Nội dung chính:
- Theo Bloomberg, Binance vừa yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu tăng cường sàng lọc khách hàng để đảm bảo rằng họ không phục vụ khách hàng ở Hoa Kỳ.
- Tổng giá trị bị khóa trên Binance đã tăng gần gấp đôi kể từ tháng 11 khi cựu giám đốc Changpeng Zhao từ chức.
Theo một nguồn tin thân cận, Bloomberg đưa tin rằng sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance vừa yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu, như FalconX và Hidden Road, tăng cường quá trình sàng lọc khách hàng của họ để ngăn chặn việc có các nhà đầu tư Hoa Kỳ tham gia sàn giao dịch.
Theo báo cáo, vì các nhà môi giới chính chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư tổ chức nên phạm vi thông tin được yêu cầu từ khách hàng bao gồm vị trí địa lý của văn phòng, người sáng lập và nhân viên của họ. Họ cũng yêu cầu khách hàng phải có thông tin được chứng thực để xác nhận tính chính xác của nó.
Sàn giao dịch tiền điện tử đã yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu yêu cầu thêm thông tin cho khách hàng của họ kể từ khoảng thời gian Binance nhận tội trước các cáo buộc của Hoa Kỳ vào tháng 11.
“Binance hoàn toàn cam kết tuân thủ và đã công khai cách đánh giá người dùng cuối có thể truy cập nền tảng Binance”, người phát ngôn của Binance cho biết trong một tuyên bố được chia sẻ với The Block. “Bằng cách làm cho tiêu chuẩn của mình trở nên minh bạch, Binance mang lại sự rõ ràng cho các doanh nghiệp muốn tiếp cận tính thanh khoản dẫn đầu thị trường của mình.”
Binance sau khi nhận tội
Binance và cựu CEO Changpeng Zhao thừa nhận đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào năm ngoái. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố thỏa thuận giải quyết với Binance về cáo buộc rửa tiền, gian lận và vi phạm lệnh trừng phạt, dẫn đến việc sàn giao dịch phải trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD.
“Changpeng Zhao đã biến Binance, công ty do ông thành lập và điều hành, trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới bằng cách nhắm mục tiêu vào khách hàng Hoa Kỳ, nhưng từ chối tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ,” Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole M. Argentieri của bộ phận hình sự DOJ cho biết trong một thông báo vào tháng 11 năm ngoái.
Chi nhánh của Binance tại Hoa Kỳ cũng gặp phải vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào tháng 6 năm ngoái cùng với Binance và Zhao, tuyên bố rằng họ đã phải cắt giảm hơn 2/3 số nhân viên của mình sau khi doanh thu giảm 75% sau hành động thực thi. .
Tuy nhiên, sàn giao dịch toàn cầu dường như đã phát triển mạnh mẽ hơn kể từ khi Zhao nhận tội và từ chức sau đó. Tổng giá trị bị khóa (TVL) của sàn đã tăng từ 67 tỷ USD lên 112,5 tỷ USD kể từ tháng 11, theo dữ liệu từ DefiLlama. Điều này có thể là do giá bitcoin tăng kỷ lục trong vài tháng qua.
Binance vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch, theo dữ liệu của CoinMarketCap.
CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,
Trân trọng.