Thị trường, Tin tức

Coinbase kêu gọi Kho bạc Hoa Kỳ xem xét lại việc báo cáo dữ liệu về các quy tắc tiền điện tử được đề xuất

Posted by

Nội dung chính:

  • Coinbase tuyên bố rằng đề xuất của Bộ Tài chính Hoa Kỳ có chứa các yếu tố khiến việc sử dụng các nguồn lực tuân thủ không hiệu quả.

Coinbase kêu gọi Kho bạc Hoa Kỳ xem xét lại việc báo cáo dữ liệu về các quy tắc tiền điện tử được đề xuất

Coinbase cho biết việc đề xuất xây dựng quy tắc về trộn tiền điện tử của Bộ Tài chính Hoa Kỳ không giải quyết thỏa đáng khoảng cách pháp lý trong khi yêu cầu lượng dữ liệu và tài nguyên không cần thiết từ các nền tảng tiền điện tử.

Trong một bình luận được gửi tới Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vào hôm qua, Coinbase gợi ý rằng các nền tảng tiền điện tử được quản lý đã có nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ và báo cáo các quy tắc về các hoạt động đáng ngờ và trộn lẫn tiền điện tử bất hợp pháp.

Coinbase cho biết yêu cầu đề xuất đối với các nền tảng tiền điện tử là báo cáo tất cả các hoạt động trộn tiền điện tử, bao gồm cả những hoạt động có mục đích hợp pháp, không phải là cách sử dụng hiệu quả tài nguyên của công ty. Việc nộp đơn cũng gặp vấn đề vì không có ngưỡng tiền tệ cho việc lưu trữ và báo cáo hồ sơ.

Paul Grewal, giám đốc pháp lý của Coinbase, đã viết trong một bài đăng X rằng việc không có ngưỡng tiền tệ sẽ “chỉ dẫn đến việc báo cáo hàng loạt các giao dịch không đáng ngờ”.

Grewal nói: “Quốc hội đã nói rằng kiểu kết xuất dữ liệu đó là lãng phí thời gian và nguồn lực”.

Nhận xét của Coinbase được đưa ra nhằm đáp lại đề xuất xây dựng quy tắc của FinCEN vào tháng 10 nhằm cải thiện tính minh bạch xung quanh các hoạt động trộn tiền điện tử.

“Đây là lần đầu tiên FinCEN sử dụng thẩm quyền theo Mục 311 để nhắm mục tiêu vào một nhóm giao dịch có mối lo ngại chính về rửa tiền và cũng giống như những nỗ lực của chúng tôi trong hệ thống tài chính truyền thống, Bộ Tài chính sẽ nỗ lực xác định và loại bỏ tận gốc việc sử dụng và lạm dụng bất hợp pháp. của hệ sinh thái CVC,” Giám đốc FinCEN Andrea Gacki cho biết trong một tuyên bố tháng 10.

Cách tiếp cận tiềm năng

Nhiều kẻ bất hợp pháp, chẳng hạn như tin tặc Triều Tiên và những kẻ tấn công ransomware có trụ sở tại Nga, đã sử dụng máy trộn tiền điện tử cho các hoạt động rửa tiền. Mặc dù FinCEN cho biết trong đề xuất của mình rằng các công cụ trộn như vậy có thể thúc đẩy hoạt động rửa tiền nhưng họ thừa nhận rằng việc trộn tiền điện tử có thể được sử dụng cho “các mục đích hợp pháp và sáng tạo”.

Grewal nói trên X: “Nếu Kho bạc muốn tập trung vào vấn đề này, họ nên giúp các Sàn giao dịch đáp ứng các nghĩa vụ hiện có của mình để báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến việc trộn lẫn”. “Đây là những gì Kho bạc đã thực hiện ở những nơi khác và hướng dẫn cụ thể hiệu quả hơn so với việc báo cáo hàng loạt bắt buộc”. quy tắc.”

Trước những vấn đề này, Coinbase đề xuất FinCEN nên thêm một ngưỡng để loại bỏ việc báo cáo hàng loạt các giao dịch nhỏ. Coinbase cũng khuyến nghị tối đa yêu cầu lưu trữ hồ sơ, thay vì báo cáo, để tránh các rủi ro về quyền riêng tư và bảo mật.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.