Nội dung chính:
- Marco Ruiz Ochoa, 35 tuổi, vào thứ Tư đã thừa nhận tội lừa đảo trong vụ án mà công tố viên mô tả là vụ lừa đảo Ponzi tiền số.
- Theo công tố viên, những người quảng bá cho IcomTech thường xuất hiện tại các sự kiện bằng xe sang và trang phục xa xỉ nhằm tỏ ra thành công từ công ty.
Cựu lãnh đạo IcomTech Marco Ruiz Ochoa vào thứ Tư đã nhận tội trong vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử mà công tố viên mô tả.
IcomTech, công ty bị cáo buộc hoạt động trong lĩnh vực khai thác và giao dịch tiền điện tử, đã hứa với các nhà đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận đổi lại việc mua “các sản phẩm đầu tư liên quan đến tiền điện tử”. Ochoa, 35 tuổi cùng với những người khác đã hứa sẽ mang lại lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khai thác và giao dịch tiền điện tử của công ty, với kết quả là lợi nhuận hàng ngày.
Công ty giao dịch và đào tiền điện tử IcomTech không tồn tại, các công tố viên cho biết, và tiền của các nhà đầu tư đã được sử dụng cho các chương trình lừa đảo khác và các chi tiêu cá nhân.
“Lời thú tội có tội hôm nay gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi đang truy tố tất cả những ai tìm cách lợi dụng tiền điện tử để gian lận,” Damian Williams, Luật sư quận Nam New York, nói trong một tuyên bố.
Các công tố viên cho biết công ty IcomTech không có hoạt động kinh doanh đào tiền điện tử và giao dịch tiền điện tử như quảng cáo. Thay vào đó, tiền của các nhà đầu tư đã bị sử dụng vào các hoạt động lừa đảo khác và chi tiêu cá nhân bất hợp pháp. Vụ việc này cho thấy sự quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ trong việc truy tố những kẻ lợi dụng tiền điện tử để lừa đảo.
Quảng bá IcomTech
Các người quảng bá cho IcomTech xuất hiện tại các sự kiện trong những chiếc xe sang trọng và mặc quần áo hiệu đắt tiền để tạo vỏ bọc thành công, các công tố viên nói.
“Bầu không khí của những sự kiện này rất lễ hội và được thiết kế để tạo ra sự phấn khích về các chương trình đầu tư”, họ nói.
Khi các nhà đầu tư bắt đầu rút tiền vào năm 2018, họ đã phải đối mặt với các cáo buộc, sự chậm trễ và các khoản phí ẩn.
Các nhà quảng bá của IcomTech đã sử dụng chiêu trò hiển thị sự giàu có để thu hút các nhà đầu tư, tạo không khí lễ hội để kích thích sự phấn khích. Nhưng khi các nhà đầu tư muốn rút tiền, họ gặp phải nhiều cáo buộc và các khoản phí ẩn để ngăn cản việc rút tiền. Đây là chiêu trò lừa đảo phổ biến trong các sàn tiền điện tử.
“Mặc dù có những phàn nàn này, những người quảng bá IcomTech, bao gồm Ochoa, vẫn tiếp tục quảng bá IcomTech và tiếp nhận các khoản đầu tư của nạn nhân”, các công tố viên nói. Vào cuối năm 2019, IcomTech sụp đổ.
Ochoa đã nhận tội vào thứ Tư về một tội danh âm mưu lừa đảo bằng thư điện tử, với mức án tối đa là 20 năm tù.
Ủy ban Thương mại Hợp pháp Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đưa ra cáo buộc đối với Ochoa và các giám đốc điều hành IcomTech khác, bao gồm David Carmona, Juan Arellano Parra và Moses Valdez vào tháng 5. CFTC cho biết nhóm này nhắm mục tiêu vào các cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha.
Dù có nhiều phàn nàn của nhà đầu tư nhưng IcomTech vẫn tiếp tục lừa đảo cho đến khi sụp đổ hoàn toàn vào năm 2019. Ochoa đã nhận tội âm mưu lừa đảo và bị truy tố cùng các giám đốc điều hành khác, chủ yếu nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Tây Ban Nha.
CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,
Trân trọng.
