Nội dung chính:
- Ryan Salame, cựu điều hành cấp cao của FTX, người đóng vai trò then chốt trong hoạt động gây quỹ chính trị của FTX sẽ bị tịch thu 1.5 tỷ USD sau khi nhận tội về các cáo buộc hình sự liên bang với sàn giao dịch này vào thứ Năm.
Salame, cựu Tổng giám đốc của FTX Digital Markets tại Bahamas, nhận tội âm mưu thực hiện các khoản đóng góp bất hợp pháp và lừa dối Ủy ban Bầu cử Liên bang, âm mưu vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Ông thừa nhận là “người đóng góp bịp” để bí mật chuyển hàng triệu đôla cho các ứng cử viên chính trị Cộng hòa trong khi Bankman-Fried ủng hộ Đảng Dân chủ.
“Tôi đã tài trợ cho các ứng cử viên chính trị dưới tên mình bằng tiền chuyển từ một công ty con của Alameda”, Salame nói với Thẩm phán Lewis Kaplan, người cũng giám sát vụ xử của Bankman-Fried, khi nhận tội.
Các khoản chuyển tiền được ghi là “khoản vay”, Salame nói, nhưng “chúng tôi hiểu rằng sẽ không được hoàn lại”. Các khoản tài trợ này, theo Salame, “là lợi ích của các chương trình do người khác giới thiệu nhưng được Bankman-Fried ủng hộ”.
Như một phần thỏa thuận nhận tội với chính phủ, Salame bị lệnh phải tịch thu hơn 1.5 tỷ USD. Ông đồng ý tịch thu 6 triệu USD trước khi bị tuyên án vào tháng 3 năm sau. Để thanh toán số tiền này, Salame đã đồng ý giao nộp chính phủ một chiếc Porsche 2021 và nhiều bất động sản ở Massachusetts.
Khi nhận được thanh toán 6 triệu USD cùng tài sản thay thế, chính phủ Mỹ sẽ chấp nhận đây là thanh toán đầy đủ cho án phạt tiền 1.5 tỷ USD. Tuy nhiên Bộ Tư pháp vẫn có thể yêu cầu số tiền 1.5 tỷ USD nếu Salame nói dối trong báo cáo tài chính hoặc cản trở chính phủ xử lý tài sản.
Ngoài ra Salame bị lệnh phải thanh toán hơn 5.5 triệu USD bồi thường cho các chủ nợ FTX. Theo tài liệu khác, số tiền 1.5 tỷ USD Salame bị tịch thu đại diện cho “tài sản liên quan” đến tội danh vận hành doanh nghiệp chuyển tiền trái phép.
Lời nhận tội của Salame được đưa ra chưa đầy 1 tháng trước khi phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX, dự kiến bắt đầu. Bankman-Fried đã khẳng định không có tội với tất cả cáo buộc. Ông bị cáo buộc âm mưu gian lận hàng tỷ USD dẫn đến phá sản của FTX và mất tiền của khách hàng.
Khi đế chế FTX sụp đổ, Salame làm đồng CEO của FTX Digital Markets Bahamas. Ông là megadonor Cộng hòa, giúp trung gian quyên góp FTX cho chính trị gia, tổ chức phải. Việc nhận tội của Salame xác nhận âm mưu chính trị bất hợp pháp và hoạt động chuyển tiền trái phép do FTX tài trợ.
Salame ra tòa tại Tòa án quận Nam New York vào thứ Năm. Bloomberg đưa tin trước đó Salame sẽ nhận tội vào sáng thứ Năm. Ông được tại ngoại với điều kiện 1 triệu USD bảo lãnh có 2 người đồng ký.
Các cựu lãnh đạo cấp cao khác của FTX như Ellison, Wang, Singh đều đã nhận tội. Dự kiến tất cả sẽ ra làm chứng cho cáo buộc chống lại Bankman-Fried. Các công tố viên trước đó cho biết Salame dự định sử dụng quyền im lặng theo Tu chính án thứ 5, do đó sẽ không ra làm chứng.
Vai trò của Salame tại FTX
Trong cáo trạng ban đầu chống lại Sam Bankman-Fried, trong đó liệt kê Salame là đồng phạm không nêu tên, Bộ Tư Pháp Mỹ buộc tội Bankman-Fried đã sử dụng một âm mưu “người đóng góp giả định” để bí mật quyên góp chính trị vi phạm luật tài chính.
Trong khi Bankman-Fried công khai tự nhận mình là người ủng hộ nhiệt thành đảng Dân chủ – anh đã quyên góp khoản đóng góp đơn lẻ lớn thứ hai cho chiến dịch tổng thống năm 2020 của Joe Biden, và anh cùng gia đình tham gia nhiều hoạt động chính trị cánh tả – anh bị buộc tội sử dụng Salame để bí mật thu hút cộng hòa.
Salame đã chi hơn 24 triệu USD cho các ứng cử viên chính trị Cộng hòa trong thời gian làm việc tại FTX, và là nhà tài trợ cá nhân chính trị lớn thứ 11 tại Mỹ trong năm 2022 theo OpenSecrets.org. Trong một đơn kiện hồi tháng trước, các công tố viên chia sẻ “tin nhắn riêng tư” từ Salame cho thấy ông giải thích vai trò của mình như người đóng góp giả đểnh để bí mật chuyển tiền từ FTX và Bankman-Fried.
Trong một tin nhắn gửi đến thành viên gia đình đáng tin cậy vào tháng 11/2021, Salame giải thích rằng bị cáo “muốn quyên góp cho cả ứng cử viên Dân chủ và Cộng hòa tại Mỹ”, nhưng bị cáo sẽ không làm vậy “vì thế giới đã hoàn toàn điên rồ nếu quyên góp cho Dân chủ thì Cộng hòa sẽ không nói chuyện với bạn, và nếu quyên góp cho Cộng hòa thì Dân chủ cũng vậy”.
Bộ Tư Pháp sau đó rút cáo buộc về tài chính tranh cử chống lại Bankman-Fried do các điều ước với Bahamas, nhưng khẳng định ông vẫn bị buộc tội về âm mưu tài chính bất hợp pháp. Các cáo buộc này sẽ được kết hợp với hành vi gian lận điện tử trong cáo trạng ban đầu.
Cơ quan liên bang đang điều tra Salame và bạn gái Bond vi phạm luật tài chính tranh cử liên quan đến chiến dịch thất cử của bà năm 2022.
