Nội dung chính:
- Theo thông tin từ Tether, công ty đã tự nguyện đóng băng khoảng 225 triệu USD đồng USDT được lưu giữ trong ví tự quản lý, liên quan đến một băng nhóm buôn người.
- Hành động này diễn ra sau khi điều tra chung với Bộ Tư Pháp Mỹ, trong đó có sự tham gia của sàn giao dịch OKX. Tether cho biết họ đã “chủ động và tự nguyện” đóng băng các nguồn tài sản USDT trên để hợp tác với cuộc điều tra của chính phủ Mỹ nhằm truy tìm và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.
Tether cho biết vào thứ Hai rằng họ đã chủ động đóng băng khoảng 225 triệu USD đồng USDT được lưu giữ trong ví tự quản lý, liên quan đến một băng nhóm buôn người quốc tế hoạt động ở Đông Nam Á, chuyên lừa đảo tình cảm (romance scam) bằng cách “”pig butchering“.
Đợt đóng băng này, lớn nhất trong lịch sử USDT, diễn ra sau khi điều tra chung với Bộ Tư Pháp Mỹ và OKX tham gia. Công cụ phân tích blockchain của Chainalysis cũng được sử dụng trong nỗ lực chung này.
Qua nỗ lực điều tra kéo dài nhiều tháng của Tether và OKX, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ bao gồm Bộ Tư Pháp đã được cảnh báo tích cực về vị trí của các khoản tiền bất hợp pháp thông qua phân tích dòng tiền trên blockchain.
Tether quản lý hợp đồng thông minh phát hành USDT theo cách tập trung, cho phép đóng băng một số địa chỉ nhất định. Lookonchain báo cáo có 37 ví bị liên quan đến vụ việc.
Bộ Tư Pháp Mỹ, OKX và Chainalysis chưa phản hồi kịp thời với yêu cầu bình luận của The Block.
‘Thúc đẩy một môi trường an toàn’
Tether cho biết sẽ “nhanh chóng” làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để giải tỏa các ví hợp pháp có thể bị ảnh hưởng bởi vụ việc.
CEO Paolo Ardoino của Tether cho biết công ty tin tưởng vào việc đổi mới công nghệ và cộng tác như với OKX để chủ động giải quyết các hoạt động bất hợp pháp, duy trì tiêu chuẩn tính minh bạch cao nhất.
Trước đó trong năm nay, Tether đã đóng băng 32 địa chỉ liên quan đến Hamas và chiến tranh Ukraina. Công ty cũng đóng băng 2,5 triệu USD liên quan đến khai thác lỗ hổng Multichain.
CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,
Trân trọng.
