Nội dung chính:
- Ba người đã bị kết án vào thứ Ba vì tham gia vào một phi vụ Ponzi liên quan đến tiền điện tử.
- Họ đã lừa đảo mọi người đầu tư vào một công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử được gọi là AirBit Club.
- Tuy nhiên, số tiền thu được đã được chi tiêu vào ô tô và hàng hóa xa xỉ, theo cáo buộc của công tố viên.
Ba người đã bị kết án vì vai trò của họ trong vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến công ty khai thác tiền điện tử giả mạo AirBit Club.
Luật sư Scott Hughes, người được cho là đã rửa khoảng 18 triệu USD tiền lừa đảo của AirBit Club, đã bị kết án 18 tháng tù giam vào thứ Ba. Cecilia Millan, người từng là nhà quảng bá cấp cao của công ty, bị kết án 5 năm tù. Karina Chairez bị kết án gần 1 năm tù. Các bản án được Tòa án Quận Nam New York công bố vào thứ Ba tuần này.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams phát biểu: “Các phi vụ Ponzi kiểu đa cấp như AirBit Club sẽ không thể tồn tại nếu thiếu những người giúp sức như Hughes, Millan và Chairez. Các bản án hôm nay gửi thông điệp rằng bất kỳ ai giúp sức cho các chương trình đầu tư tiền điện tử – không chỉ những người ở đỉnh kim tự tháp – sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng cho tội ác đó.”
Tuần trước, hai đồng sáng lập Pablo Renato Rodriguez và Gutemberg Dos Santos đã bị kết án 12 năm tù.
The scheme
Năm kẻ lừa đảo đã thuyết phục các nạn nhân đầu tư vào AirBit Club, hứa hẹn sai sự thật về lợi nhuận đổi lấy các khoản đầu tư vào “tư cách thành viên” của câu lạc bộ, và nói rằng AirBit Club kiếm lời từ việc đào và giao dịch tiền điện tử.
Nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ “nhận được lợi nhuận hàng ngày thụ động và đảm bảo cho bất kỳ tư cách thành viên nào được mua”.
Tuy nhiên, thực tế không có hoạt động đào bítcoin hay giao dịch nào được thực hiện. Tiền đầu tư đã được chi tiêu vào ô tô, trang sức, bất động sản sang trọng và các hoạt động quảng cáo lác đác để lôi kéo thêm nạn nhân.
CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,
Trân trọng.
