Thị trường, Tin tức

Tổng chưởng lý New York đã nộp đơn kiện Gemini, Genesis, DCG và các giám đốc điều hành Michael Moro và Barry Silbert

Posted by

Nội dung chính:

  • Tổng chưởng lý New York đã nộp đơn kiện các công ty tiền điện tử Gemini, Genesis, DCG và các giám đốc điều hành Michael Moro và Barry Silbert liên quan đến chương trình Earn của Gemini.

Tổng chưởng lý New York đã nộp đơn kiện Gemini, Genesis, DCG và các giám đốc điều hành Michael Moro và Barry Silbert

Tổng chưởng lý New York Letitia James đã nộp đơn kiện cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử Gemini, công ty cho vay tiền điện tử Genesis, công ty đầu tư tiền điện tử DCG và hai giám đốc điều hành của họ là cựu CEO Genesis Michael Moro và CEO DCG Barry Silbert liên quan đến sản phẩm Earn của Gemini và che giấu lỗ hổng 1 tỷ USD.

Theo đơn kiện, Gemini cho Genesis vay quỹ thông qua chương trình Earn. Các khoản vay này sau đó được Genesis cho các đối tác khác vay tiếp, bao gồm Three Arrows Capital và Alameda. Khi nhiều đối tác phá sản, Genesis bị mất khả năng thanh toán dẫn tới lỗ hổng 1 tỷ USD. Để che đậy lỗ hổng này, DCG tuyên bố họ đã hấp thụ khoản lỗ nhưng thực tế chỉ cấp một văn bản hứa trả nợ cho công ty con Genesis.

NYAG cáo buộc cả Gemini và các bên liên quan khác thực hiện 2 vụ lừa đảo. Với Gemini, họ cáo buộc sàn giao dịch thu hút tiền của công chúng bằng cách quảng cáo Earn là khoản đầu tư có tính thanh khoản cao và Genesis có khả năng tín dụng tốt dựa trên hệ thống quản trị rủi ro của Gemini. Với các bên còn lại, NYAG cáo buộc họ đã cố che giấu khoản lỗ 1,1 tỷ USD thông qua chiến dịch cung cấp các thông tin sai sự thật và che giấu thông tin trong nhiều tháng.

NYAG cũng cáo buộc DCG đã vay hơn 800 triệu USD từ Genesis trong giai đoạn từ tháng 1/2022 tới tháng 7/2022. Vào ngày 25/7/2022, một giám đốc điều hành DCG thừa nhận DCG “thực sự” không có khả năng trả khoản vay 100 triệu USD đã đáo hạn. Thời hạn trả nợ sau đó đã được gia hạn tới tháng 5/2023.

Đơn kiện yêu cầu cấm các bị cáo tham gia kinh doanh chứng khoán và hàng hóa tại New York, bồi thường thiệt hại, phạt tiền và trả lại các lợi nhuận thu được từ các hoạt động vi phạm. DCG khẳng định sẽ chiến đấu chống lại các cáo buộc vô căn cứ này.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.